证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-105
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
对于“嘉元转债”展望欣喜转股价钱修正条件的
教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性诠释注解
或者枢纽遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性照章承担法律牵累。
贫寒内容教唆：
? 转股价钱：41.88 元/股
? 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日
? 说明《上海证券往复所上市公司自律监管指挥第 12 号——可退换公司债
券》规则，本次触发转股价钱修正条件的技术从 2024 年 12 月 11 日起算。截止
元/股）的 85%（即 35.60 元/股），展望触发转股价钱向下修正条件。若改日触
发转股价钱向下修正条件，公司董事会将召开会议决定是否愚弄“嘉元转债”转
股价钱的向下修正权益。
一、可转债上市刊行简略
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1,240 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 124,000.00 万元。本次刊行的可退换公司债券的期限为自觉行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
经上海证券往复所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文本旨，公司 124,000.00 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌往复，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
说明《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说
明书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可转
换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可退换为公司股份，转股技术为
债”历次转股价钱颐养情况如下：
整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)流露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年度权益分
派颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-046）。
整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)流露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权益分
派颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。
下简称“本次刊行”）的股份登记手续，本次刊行数目为 70,257,493 股，股份来
源为向特定对象刊行股票，本次刊行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073
股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价钱颐养为 71.22 元/股，具体
内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)流露的《广
东嘉元科技股份有限公司对于可退换公司债券“嘉元转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2022-114）。
所网站(www.sse.com.cn)流露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度
权益分配颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。
所网站(www.sse.com.cn)流露的《广东嘉元科技股份有限公司对于实施 2023 年
年度权益分配颐养“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
过了《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，自 2024 年 7
月 11 日起转股价钱由 50.47 元/股颐养为 41.88 元/股，具体内容详见公司于 2024
年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)流露的《广东嘉元科技股份有限公
司对于向下修正“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-068）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
说明《召募诠释书》的可转债刊行有策画，转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可退换公司债券存续技术，当公司股票在职意集合 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
忽视转股价钱向下修正有策画并提交公司推动大会表决。
上述有策画须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可退换公司债券的推动应当隐私。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱颐养日及之后的往复
日按颐养后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
或中国证监会指定的其他信息流露媒体上刊登有关公告，公告修正幅度、股权登
记日和暂停转股技术（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个往复日（即
转股价钱修正日）初始规复转股苦求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正
日为转股苦求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的
转股价钱履行。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技术从 2024 年 12 月 11 日起算，截止 2024
年 12 月 24 日，公司股票已有 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱（41.88
元/股）的 85%（即 35.60 元/股），若后续 20 个往复日内有 5 个往复日公司股票
价钱连续欣喜有关条件的，将可能触发“嘉元转债”的转股价钱修正条件。
说明《上海证券往复所上市公司自律监管指挥第 12 号——可退换公司债券》
规则，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一往复日开市前流露修正或者不修正可转债转股价钱的教唆
性公告，并按照召募诠释书或者重组答回信的商定实时履行后续审议措施和信息
流露义务。上市公司未按本款规则履行审议措施及信息流露义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述法令要求，联结公司实际情况履行审议和流露
义务。
三、风险教唆
公司将说明《召募诠释书》的商定和有关法律法例要求，于触发“嘉元转债”
的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时履行信息流露义务。
敬请浩瀚投资者存眷公司后续公告，详实投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
